Transparenzregister

Melde- bzw. Eintragungsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Das im Geldwäschegesetz (GwG) in den § 18 bis 26 verankerte Transparenzregister ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Register, in das seit dem 1. Oktober 2017 die wirtschaftlich Berechtigten von juristischen Personen des Privatrechts und eingetragenen Personengesellschaften einzutragen sind. Es soll dazu dienen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.

Zum Transparenzregister

Rechtsformen

Hiervon betroffen sind insbesondere:

eingetragene bzw. rechtsfähige Vereine
Aktiengesellschaften
Kommanditgesellschaften auf Aktien
Gesellschaften mit beschränkter Haftung
eingetragene Genossenschaften
rechtsfähige Stiftungen
Kommanditgesellschaften
Offene Handelsgesellschaften
Partnergesellschaften
eGbR (eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts)

Eintragungspflicht

Diese haben die folgenden Angaben zu ihren wirtschaftlich Berechtigten einzuholen, auf aktuellem Stand zu halten und stets unverzüglich elektronisch zur Eintragung unter www.transparenzregister.de in das Transparenzregister mitzuteilen:

Vor- und Nachname
Geburtsdatum
Wohnort
Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses
Staatsangehörigkeit

Ansonsten drohen empfindliche Bußgelder.